新疆百花村股份有限公司关于预计控股子公司天津贸易有限公司2017年日常关联交易的公告
发布时间: 2017/8/24 10:24:11 被阅览数: 417 次

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次关联交易需提交股东大会审议
    本次不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    本次关联交易已经公司独立董事已发表独立意见,现提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
    上年日常关联交易实际发生额为66061249.85元。
    (三)本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别
关联方
本次预计金额(万元)
占同类业务比例%
本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)
上年实际发生金额(万元)
占同类业务比例%
向关联方采购焦炭
中硕物产(天津)有限公司
3000
7.37
1509.72
6606.12
25.60
    二、关联方介绍和关联关系
    (一)公司名称: 中硕物产(天津)有限公司
    住所:天津港保税区滨海十路129号B2089室
    法人代表:李明山
    注册资本:5000万元
    经营范围:代办仓储服务、焦炭及煤炭制品、铁矿、石墨
    公司简介:(其中包括至2016年12月31日止,关联方运营状况等信息)
    中硕物产(天津)有限公司,主要对外从事国际贸易业务;出口焦碳、增碳剂、人造石墨、无定型石墨、石油焦、铁合金、氟石、无烟煤;进口铁矿石、铬矿、锰矿、石油焦、各种固废、五金等其他冶金、铸造原材。为国内公司提供铁矿石等原材料供应;与国内大型生产企业华鑫焦化、东义焦化、鹏飞焦化、金昌焦化建立了融资、租赁、联合销售等业务关系,同时公司为了满足焦炭备货、出口、加工需要与天津港散货物流中心租赁了T424和T422仓库约63000平米,尽力为公司焦炭出口提供优质货物。与三菱商事株式会社、嘉能可国际公司、浩鑫资源有限公司等合作代理焦炭、石墨、增碳剂等货物的出口。据统计,中硕物产(天津)有限公司2015年上半年共出口冶金涂料焦炭、焦粉共40万吨,出口国家分别有澳大利亚、日本、新加坡、印度、马来西亚等;石墨、增碳剂共出口70000吨往新西兰、澳大利亚、西班牙、希腊、意大利等国。从澳大利亚进口铁矿石400万吨销往中国各省。
    (二)中硕物产(天津)有限公司持有我百花村(天津)国际贸易有限公司49%的股权,与公司属同一法人控制下的关联关系,符合《股票上市规则》第二节第十项规定的关联关系情形。
    (三)关联方无违约情况出现,也不存在财务重大不确定等项目。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    2017年计划采购该公司焦炭及相关产品   20000  吨,采购金额约  3000  万元,约占相关业务采购份额的 7.37%。
    (一)定价政策:遵循公平合理、平等互利的原则。
    (二)定价基础:公允的市场价格。
    本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。
    1、双方已于2016年11月09日签订了部分采购合同,约定经双方履行各自的决策程序后方可生效。
    2、支付方式:以现汇、转账支票及银行承兑汇票等方式支付。
    3、支付期限:先货后款,每月开具销售发票后10日内结清货款。
    4、在每批货物提货期间,如遇到市场价格变动,另签采购合同,合同单价随行就市。
    四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
    公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展,有利于保证公司的正常生产运营。公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
    特此公告!
 
 
                                                                 新疆百花村股份有限公司董事会
                                                                         2017年3月9日
 
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