新疆百花村股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
发布时间: 2017/8/24 10:31:49 被阅览数: 465 次

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

l  股东大会召开日期:2017年3月30

l  本次股东大会采用的网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年3月30   12点00

召开地点:公司22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年3月30

                  2017年3月30

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

审议《2016年度董事会工作报告》

2

审议《2016年度监事会工作报告》

3

审议《2016年度报告全文及摘要》

4

审议《2016年度财务决算报告》

5

审议《2016年度利润分配预案》

6

审议《关于股份公司2017年度借款额度的议案》

7

审议《关于预计全资孙子公司2017年日常关联交易的议案》

8

审议《关于预计控股子公司天津贸易有限公司2017年日常关联交易的议案》

 

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2017310在上海证券交易所网站和上海证券报披露。

 

2、特别决议议案:5

 

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8

 

4、涉及关联股东回避表决的议案:

三、           股东大会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600721

*ST百花

2017/3/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、           会议登记方法

1、出席现场会议登记所持证件:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、 本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间:2017 3 28 日(上午1100-13:00 下午 15:30-19 30)。

3、登记地点:乌鲁木齐市中山路14122楼董事会办公室

人:吕政田、刘佳 联系电话:0991-2356604 真:0991-2356610 信函邮寄地址:乌鲁木齐市中山路14122楼董事会办公室

六、           其他事项

 

特此公告。

 

                   新疆百花村股份有限公司董事会

 2017310

 

附件1:授权委托书

l      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

 

附件1:授权委托书

授权委托书

新疆百花村股份有限公司

兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年3月30召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

 

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

  

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

……

 

 

 

2

……

 

 

 

……

 

 

 

 

序号

累积投票议案名称

投票数

1

……

 

2

……

 

……

 

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 

 
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